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2016年4月6日星期三

巴拿馬密件再爆 大銀行設數千境外公司

評析:看來這次的「巴拿馬文件(Panama Papers)」事件不只燒到各國政治人物,還燒到許多大企業...

實在很難理解,若沒有從事不法勾當,一家銀行有何必要要成立動輒一、兩千家的境外公司??

再者,這次的事件為何美國部份遲遲未公佈??被人壓下來了嗎?還是更大的風暴在醞釀中?

巴拿馬密件再爆 大銀行設數千境外公司
2016-04-05 23:50 中央社 巴黎5日綜合外電報導

法國「世界報」今天報導,3大銀行巨擘英國匯豐銀行、瑞士銀行和瑞士信貸銀行透過巴拿馬莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)律師事務所,設立超過4500家境外公司。

法新社報導,根據最新披露的外流「巴拿馬文件」,匯豐銀行(HSBC)成立2300家境外公司,瑞士信貸銀行(Credit Suisse)有1105家、瑞士銀行(UBS)1100家。法國興業銀行(Societe Generale)成立979家。

「世界報」(Le Monde)報導,全世界365家銀行是莫薩克馮賽卡事務所的客戶,這家律師事務所是文件外流的風暴中心。

報導提及的其他大銀行包括德意志銀行(DeutscheBank)和北歐聯合銀行(Nordea),後者主要與北歐和波羅的海國家往來。

境外公司可用於合法用途,但過去曾用來洗錢和逃稅。

世界報提及的這些銀行,全都否認有任何不法行為。

瑞信執行長譚天忠(Tidjane Thiam)今天在香港表示,他的銀行只贊同「合法」境外業務,「避稅顯然不在其中」。

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